PEMANGGILAN KEPADA PEMEGANG SAHAM (RUPST & RUPSLB)

PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk
(“Perseroan”)

PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) selanjutnya disebut sebagai “Rapat”, yang akan diadakan pada:

Hari/ tanggal : Jumat, 08 Mei 2015;
Tempat : EPM Function Room, Gedung A Lantai II,
Jalan Rawa Gelam IV Nomor 6,
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur;
Pukul : 09.30 WIB-selesai;

Rapat akan membicarakan dan mengambil keputusan untuk hal-hal sebagai berikut :
Agenda (RUPST)
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2014, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) I sampai dengan Tanggal 31 Desember 2014;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan;
5. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Agenda (RUPSLB)
1. Persetujuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta perubahan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;

Catatan untuk Rapat :
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada masing-masing pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan dan merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. untuk saham-saham Perseroan yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif hanyalah pemegang saham atau para kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 selambatnya jam 16.00 WIB;
b. untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Kolektif hanyalah para pemegang saham atau para kuasa pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar yang terdapat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 selambatnya jam 16.00 WIB;
c. Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”);
3. Para Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya kepada petugas pendafataran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat. Untuk pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib membawa Surat KTUR yang dapat diperoleh melalui anggota bursa atau bank kustodian;
4. a. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh notaris publik atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja di Kantor Biro Administrasi Efek: PT Adimitra Jasa Korpora, Plaza Property Lt 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII No 1, Jl Perintis Kemerdekaan Ph: +6221 47881515 |Fx: +6221 4709697, Email : opr@adimitra-jk.co.id;
c. Semua surat kuasa harus sudah diterima oleh Direksi Perseroan di kantor pusat Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum pada butir 4 B di atas, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat sampai dengan jam 16.00 WIB.
5. Sejak tanggal panggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam agenda Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan.
6. Bagi pemegang saham Perseroan seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat, 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 16 April 2015
Direksi Perseroan

Baca Juga

Penjualan Neto Bertumbuh Sebesar 11,86%

Oktober 31, 2014

Penjualan neto Perseroan pada tanggal 30 September 2014 tercatat sebesar Rp12.479,94 miliar.

Selanjutnya

TRAINING & RAKER NASIONAL SEKRETARIS EPM

September 24, 2009

Training dan rapat kerja nasional sekretaris EPM berlangsung di Kantor Pusat, Jl. Pulo Lentut no. 10 Pulo Gadung, Jakarta. Seluruh sekretaris ABM dan sekretaris direktorat hadir dalam kegiatan ini. Acara dibuka oleh Bapak Djamarwie. Training hari I membahas tentang keterampilan dalam

Selanjutnya