HASIL Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa EPMT 2017

PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk
(“Perseroan”)

HASIL RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

rupslb-2017-a

Direksi PT Enseval Putera Megatrading Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan bahwa pada tanggal 30 November 2017, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (”Rapat”). Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (”Peraturan OJK”), Perseroan menyampaikan ringkasan risalah Rapat sebagai berikut:
A. Tempat, tanggal dan waktu pelaksanaan Rapat:
Hari/tanggal : Kamis, 30 November 2017.
Tempat : EPM Function Room, Gedung A Lantai II,
Jl. Rawa Gelam IV nomor 6,
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.
Pukul : 09.55 – 10.10 WIB.

B. Mata Acara Rapat
Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

C. Rapat dipimpin oleh Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO , selaku Presiden Komisaris Perseroan dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:
– Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
-Presiden Komisaris : Tuan BUDI DHARMA WREKSOATMODJO;
-Komisaris : Tuan HERMAN WIDJAJA;
-Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN;
-Komisaris merangkap Komisaris Independen : Tuan JOHANES BERCHMAN APIK IBRAHIM;
-Komisaris merangkap Komisaris Independen : Nyonya NINA GUNAWAN;

– Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
-Presiden Direktur : Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI;
-Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADJAJA;

D. Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 2.582.794.395 saham atau 95,35 % dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

G. Hasil pemungutan suara untuk Mata Acara Rapat:

– Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
– Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
– Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
– Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan pengunduran diri Nyonya AMELIA BHARATA dan mengucapkan terima kasih atas jasa-jasanya, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama masa jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku buku atau catatan catatan Perseroan termasuk laporan tahunan Perseroan yang telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan untuk mengangkat Tuan HANDI HALIM selaku Direktur Independen, sehingga selanjutnya susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :
Direksi:
Presiden Direktur : Tuan DJONNY HARTONO TJAHYADI.
Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADJAJA.
Direktur Independen : Tuan HANDI HALIM.

2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani segala akta yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya memberitahukan kepada pihak yang berwenang serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

rupslb-2017-b

Jakarta, 5 Desember 2017
Direksi Perseroan
PT Enseval Putera Megatrading Tbk

Baca Juga

Enseval Menerima dua penghargaan Corporate Image Award 2015

Juni 11, 2015 - Berita

Rabu 10 Juni 2015 – Kabar baik datang dari Hotel Mulia, senayan jakarta. PT Enseval Putera… Read more »

Selanjutnya

Pemberitahuan Agenda dan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018

Maret 29, 2018 - Berita

Dengan hormat, Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014,… Read more »

Selanjutnya