Pemberitahuan Agenda dan Rencana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2018

Dengan hormat,
Merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor: 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui surat ini Direksi PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk (“Perseroan”), bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang akan diadakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 15 Mei 2018.
Waktu : 09:30 WIB – Selesai.
Tempat : EPM Function Room, Gedung A Lantai II, Jalan Rawa Gelam IV no.6,
Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur.

Dengan Agenda sebagai berikut:
1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk didalamnya laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
5. Penunjukan akuntan publik independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Penjelasan agenda RUPST:
Mata acara RUPST ke-1, 2, 4 dan 5 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan (”Anggaran Dasar”), Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (”UU PT”), dan peraturan terkait yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”). Sedangkan agenda ke-3 sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Bersama ini kami lampirkan draft: Iklan pengumuman dan iklan pemanggilan RUPST PT Enseval Putera Megatrading Tbk, yang akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yag luas peredarannya di Indonesia dan beredar ditempat kedudukan Perseroan, situs Web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Enseval Putera Megatrading Tbk.

Sugianto
Corporate Secretary

Baca Juga

Enseval telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013

September 15, 2019 - Berita

Perseroan telah memperoleh sertifikasi ISO 27001:2013 terkait dengan Information Security Management, Hal ini untuk membuktikan bahwa Perseroan sangat berhati-hati dalam mengelola keamanan informasi data yang dimiliki.

Selanjutnya

Enseval mendapatkan penghargaan Corporate Image Awards 2018

Juni 11, 2018 - Berita

Kamis 7 Juni 2018, bertempat di Hotel Mulia, Senayan – PT Enseval Putera Megatrading Tbk, kembali berhasil mendapatkan dua buah penghargaan dalam acara Corporate Image Award 2018. yaitu penghargaan untuk kategori The Best in Building and Managing Corporate Image “Pharmaceutical Distributor & Medical Equipment Distributor”.

Selanjutnya